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奧萊報:涉嫌非法轉移4200萬美元,阿足協(xié)和中間人住所遭搜查

直播吧    2025-12-31 02:03:42

體育資訊12月31日訊 據(jù)《奧萊報》報道,應經(jīng)濟犯罪和洗錢檢察官的要求,阿根廷足協(xié)(AFA)的辦公室以及充當中間人的企業(yè)家哈維爾·法羅尼(Javier Faroni)的住所同時被搜查。據(jù)稱,法羅尼在國際資金籌集過程中充當了中間人的角色。

調(diào)查人員試圖通過這一行動確認阿根廷足協(xié)與TourProdEnter LLC公司之間是否存在非法操作。這家公司于2021年在美國成立,由法羅尼創(chuàng)立。

根據(jù)《國家報》上周日發(fā)布的一項調(diào)查,阿根廷足協(xié)可能通過一家美國中介公司向邁阿密的四家“幽靈”公司轉移了4200萬美元。報道稱,阿根廷足協(xié)指定TourProdEnter LLC為國際商業(yè)代理,該公司從贊助、電視轉播權和友誼賽中獲得了超過2.6億美元的資金。其中至少有4200萬美元被系統(tǒng)性地轉移到了邁阿密的四家公司,這些公司沒有雇員也沒有商業(yè)活動,也就是所謂的空殼公司。

在再次被搜查之前,阿根廷足協(xié)發(fā)表了一份官方聲明,否認與此案有關,并堅稱涉及的公司沒有任何違規(guī)行為。聲明中指出,阿根廷足協(xié)與TourProdEnter LLC之間的合同關系已經(jīng)得到了阿根廷和美國法庭的審查,未發(fā)現(xiàn)任何不正當之處。此外,阿根廷足協(xié)還強調(diào),盡管司法判決已經(jīng)明確支持其立場,但某些媒體仍然持續(xù)報道所謂的財務違規(guī)行為,這顯然是為了制造機構的不穩(wěn)定。

阿根廷足協(xié)表示,希望媒體能夠負責任地報道事實,并提醒公眾注意信息的真實性和準確性,避免參與那些出于個人利益而進行的操作。

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